Оформление MSO-лицензии в Гонконге

Полностью дистанционная процедура

12-15 месяцев

Стоимость по запросу

MSO-лицензия (Money Service Operator License) позволяет компаниям легально предоставлять услуги по обмену валют и переводу денежных средств.

MSO (Money Service Operator) лицензия в Гонконге — это разрешение, которое необходимо для ведения бизнеса, связанного с оказанием услуг обмена валют и/или денежных переводов. Лицензия MSO выдаётся и регулируется Департаментом таможни и акцизов Гонконга (Customs and Excise Department). Лицензия MSO обязательна для компаний, которые занимаются:

Обменом валют (валютные операции, покупка/продажа валюты);
Осуществлением международных денежных переводов (переводы денежных средств между странами).

Пошаговая процедура

1

Консультация и подготовка

На первом этапе проводится консультация с экспертами по лицензированию и корпоративному праву для детальной проработки плана действий и требований регулятора. На данном этапе определяются направления услуг MSO (например, денежные переводы или обмен валюты)

2

Разработка внутренней документации

Формируются и утверждаются программа политики противодействия отмыванию денег (AML Policy) и бизнес-план, включающий описание услуг и порядок их предоставления. Все документы согласуются с требованиями законодательства по противодействию отмыванию денег

3

Аренда офиса

Арендуется офисное помещение, соответствующее стандартам Таможенного и акцизного департамента Гонконга (C&ED). Этот адрес указывается в заявке на MSO-лицензию и проходит проверку на соответствие всем требованиям

4

Найм локальных сотрудников и специалистов

Для соблюдения всех норм AML нанимаются квалифицированные сотрудники на позиции cпециалиста по контролю за соблюдением законодательства (Compliance Officer) и сотрудника по отчетности в области борьбы с отмыванием денег (Money Laundering Reporting Officer). Эти должности должны занимать лица, проживающие в Гонконге, имеющие соответствующий опыт и знания

5

Прохождение проверки на благонадёжность

Все акционеры и директора компании проходят обязательную проверку на благонадёжность. Эта проверка включает оценку репутации и профессиональной компетентности, чтобы убедиться в их способности управлять денежными услугами в соответствии с законом

6

Подготовка к экзамену

Cпециалист по контролю за соблюдением законодательства (Compliance Officer) и другие ключевые сотрудники компании подготавливаются к прохождению обязательного экзамена на знание норм и правил AML Ordinance, необходимого для соответствия требованиям регулятора

7

Разработка IT-системы, KYC и KYB-сервисов, соглашений с клиентами

Внедряется IT-система для автоматизации проверки клиентов (KYC — для частных лиц и KYB — для бизнеса). Также разрабатываются типовые соглашения с клиентами, чтобы обеспечить соответствие всем требованиям по AML

8

Открытие банковского счета для MSO-услуг

Открывается банковский счет для осуществления операций по лицензии MSO. Счет регистрируется на компанию и соответствует требованиям банка для данного вида деятельности

9

Прохождение интервью с офицером C&ED

Проводится интервью с представителем C&ED, на котором проверяется готовность компании, знание процедур AML, а также соблюдение нормативных требований

10

Ожидание решения и получение лицензии

По результатам всех проверок ожидается решение C&ED о выдаче MSO-лицензии. После положительного решения лицензия выдается официально, что позволяет компании начать легальную деятельность в качестве оператора денежных услуг

Документы для заказа услуги

Бизнес-план

1

Сопроводительные документы по заявителю

3

Сопроводительные документы по помещению

4

Копия действующего свидетельства о регистрации бизнеса
Копия свидетельства о регистрации компании
Копия последнего годового отчета (Форма NAR1) и всех документов, поданных в Реестр компаний после подачи последнего годового отчета
Копия формы регистрации (Форма NNC1 для компании с ограниченной ответственностью акциями)
Информация о структуре группы и проценте долей каждого её участника
Копия Меморандума и Устава компании

Копия заверенного договора аренды или документа, подтверждающего право собственности на помещение
План этажа помещения
Две фотографии размером 4R, показывающие внешний и внутренний вид помещения
Копия письма от арендодателя, разрешающего использовать помещение для хранения книг и записей

Программа политики по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) (AML Policy)

2

Примеры документов после исполнения услуги

MSO License

Money Service Operator License — это лицензия, выдаваемая в Гонконге операторам, предоставляющим услуги, связанные с денежными переводами и обменом валют.

Стоимость услуг

Оформление MSO-лицензии в Гонконге

Зависит от набора дополнительных услуг, таких как: разработка программы политики по противодействию отмыванию денег (AML Policy), бизнес-плана, найма местных специалистов, аренды офиса, консультации по подготовке к проверке на благонадежность и помощи в коммуникации с Таможенным и акцизным департаментом Гонконга (C&ED)

по запросу

€

Заказать услугу

Получить прайс-лист по услугам в Гонконге

Нажимая кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и принимаете пользовательское соглашение.

Связанные услуги

Оформление трастовой декларации в Гонконге

Апостилирование документов в Гонконге

Проведение смен в Гонконге

Ежегодное продление компании в Гонконге

Регистрация компании в Гонконге

У нас часто спрашивают

MSO (Money Service Operator) лицензия — это разрешение, выдаваемое Таможенным и акцизным департаментом Гонконга (C&ED). Она необходима для компаний, занимающихся услугами обмена валют и международных денежных переводов. Без этого разрешения предоставлять такие финансовые услуги в Гонконге незаконно.

Полезные статьи о Гонконге

Почему стоит выбрать именно нас?

Лицензированный секретарь

Прямые услуги в Китае и Сингапуре

Мы предоставляем услуги не только в Гонконге, но и в Китае и Сингапуре самостоятельно, без привлечения посредников. Это ускоряет процесс регистрации и позволяет клиентам более эффективно управлять своими бизнесами в этих юрисдикциях.

Мы являемся лицензированным провайдером корпоративных секретарских услуг в Гонконге. Это обеспечивает полное соответствие местному законодательству и регуляторным требованиям. Наша лицензия подтверждает надежность и безопасность предоставляемых решений.

Полный комплекс услуг под ключ

Наша компания предлагает не только услуги по регистрации, но и сопутствующее сопровождение: бухгалтерское обслуживание, помощь в открытии банковских счетов, а также прием и отправку корреспонденции на зарегистрированный адрес компании. Это гарантирует клиентам удобство и минимизацию бюрократических сложностей.

Опыт с 2016 года

С момента основания в 2016 году мы успешно помогли сотням компаний зарегистрироваться и эффективно вести бизнес. Наш опыт работы с международными клиентами позволяет учитывать уникальные потребности каждой компании, независимо от ее масштаба.

Персональный менеджер для каждого клиента

Для каждого клиента выделяется персональный менеджер, который сопровождает все этапы регистрации и последующего обслуживания. Индивидуальный подход гарантирует, что все задачи будут решаться быстро и в соответствии с ожиданиями клиента.

Конфиденциальность и безопасность данных

Мы обеспечиваем полную конфиденциальность и защиту данных клиентов, строго соблюдая правила сохранения коммерческой тайны. Ваши данные находятся в безопасности на каждом этапе сотрудничества.

Прозрачная и честная ценовая политика

Мы предоставляем клиентам детализированные расчеты всех услуг, избегая скрытых платежей. Это обеспечивает полную прозрачность и предсказуемость расходов.

Другие услуги

Готовые компании

Оформление MSO-лицензии

Оформление трастовой декларации

Бухгалтерские услуги

Ежегодный аудит финансовой отчетности

Оффшорный статус

Восстановление компании

Секретарские услуги

Регистрация компании

Ежегодное продление компании

Проведение смен компании